গোয়েন্দা

গ্রাহকের অর্থের উৎস জানাতে হবে, নির্দেশনা আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থার

নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রাহকরা আমানত রাখলে অর্থের উৎস জানাতে হবে। একই সঙ্গে জমা অর্থ গ্রাহকের পেশা থেকে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ…